瀋陽警方破獲跨境非法換匯案，涉比特幣、泰達幣等虛擬貨幣對敲交易

2025-12-20 13:23:56

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ChainCatcher 消息，据新華網報導，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索引起了我國警方高度重視，為查明真相公安部部署遼寧省公安廳開展核實工作並在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲，兩人已於今年九月被判處有期徒刑並處罰金。

據悉，佟某某主要通過"對敲"方式通過境內銀行卡實施非法買賣外匯金額合計 1,600 余萬元人民幣，並在部分業務中指使境內人員購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣並轉售給境外人員以換取美元現金。偵查工作中警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

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