중국 푸젠의 한 범죄조직이 USDT를 이용해 돈세탁을 하여, 관련된 자금 흐름이 133억 위안을 초과했다

ChainCatcher 메시지, 올해 상반기, 중국 푸젠성 한장구 인민법원은 해당 법원이 기소한 가상화폐 관련 범죄 사건에 대해 판결을 내렸습니다. 엄모모, 정모모, 린모모 등은 가상화폐 USDT(테더)를 이용해 지하 외환 거래 네트워크를 구축하고, 해외 채팅 소프트웨어를 통해 고객을 유치하며, "U 화폐"를 매개로 불법적으로 인민폐와 외화를 교환하여, 관련 은행 계좌의 거래액이 133억 위안을 초과했습니다. 조사 결과, 불법 외환 거래 금액은 2562만 위안에 달했습니다.

이 범죄 그룹은 또한 푸젠성 여러 은행에서 현금을 47억 8000만 위안 이상 인출하고, "U 화폐"를 구매하여 상류 범죄 지갑으로 이전하며, 국경을 넘는 범죄 자금을 "세탁"하여 차익을 얻었습니다. 범죄 용의자 린모모는 경찰에 출두한 후 범죄 사실을 전면 부인했으며, 해당 법원은 경찰이 공범의 휴대폰에서 해당 계정이 발송한 3개의 주요 음성을 추출하도록 유도하고, 법원에 음성 인식 비교를 의뢰했습니다. 감정 결과, 검증된 음성과 린모모의 음성 샘플이 동일 인물의 발언으로 확인되었고, 결국 사건 관련 계좌와 피고인 린모모의 증거 연관성을 성공적으로 구축하여, 기소 증거의 기초를 강화했습니다. 이전에 무죄를 주장했던 린모모는 법정에서 유죄를 인정하고 처벌을 수용했습니다.

정의에 대한 논란에 직면하여, 해당 법원은 경찰과 법원이 여러 차례 회의를 조직하여 합의를 도출했습니다. 최종적으로, 법원은 불법 경영죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 죄로 엄모모, 정모모, 린모모 등 15명에게 8개월에서 3년의 유기징역형을 선고하고, 벌금을 부과했습니다.