6万枚ビットコインのマネーロンダリング事件の主犯、錢志敏がロンドンで裁判を受け、中国の被害者が遠隔で証言した。

ChainCatcher のメッセージによると、6 万枚のビットコイン洗浄事件の主犯である錢志敏がロンドンの南ワーク刑事裁判所で裁判を受けることになります。本件は中英司法協力、越境追徴および暗号資産の処理における象徴的な事件となり、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行う予定です。また、多くの中国の被害者が中国の天津の裁判所で遠隔ビデオで証言を行います。

裁判は12週間続くと予想されており、クリスマス前に終了する予定です。本件は越境洗浄、暗号資産の追徴などの問題を含んでおり、デジタル通貨時代における越境金融犯罪の監視と管理の画期的な試練と見なされています。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じてポンジスキーム型の投資商品で約430億元の違法集資を行い、被害者は13万人に達するとされています。本件は、中国の違法集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史における最大規模の暗号通貨洗浄事件でもあります。