Sardine은 디지털 지갑과 네오뱅크를 위한 사기 방지 및 컴플라이언스 플랫폼입니다. 이 회사의 제품은 핀테크 및 암호화폐 회사에서 계좌 개설, 자금 조달 및 지불 사기를 방지하는 데 사용됩니다. Sardine은 또한 ACH를 통해 자금을 확보할 때 포괄적인 사기 보장을 제공할 수 있습니다. Sardine 팀은 Coinbase 및 Revolut과 함께 확장되는 사기 방지 및 컴플라이언스 인프라를 구축합니다.
TRM은 금융 기관, 암호화폐 기업, 공공 기관이 암호화폐 관련 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사 및 관리하는 데 도움이 되는 암호화폐 규정 준수 및 위험 관리 솔루션 제공업체입니다. 위험 관리 플랫폼에는 암호화폐 자금 세탁 방지(AML), 거래 모니터링 및 지갑 검사, Know-Your-VASP를 포함한 엔터티 위험 점수, 조사를 위한 거래 추적을 위한 솔루션이 포함됩니다. 이러한 도구를 통해 전 세계적으로 빠르게 증가하는 많은 조직이 암호화폐 관련 거래, 제품 및 파트너십을 안전하게 수용할 수 있습니다.
